Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении сотрудников строительной компании, которых подозревают в организации схем хищения денежных средств под видом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Об этом сообщает Sona.kz со ссылкой на ведомство.
По предварительным данным, в офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировались макеты, технические паспорта и доверенности, создававшие впечатление о законности сделок и праве собственности компании на реализуемые объекты.
Клиентам предлагалось приобрести квартиры, коммерческие помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. Однако вместо договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные документы, которые не подлежат госрегистрации и не дают прав собственности.
Оплата производилась наличными или безналичным переводом на личные счета участников схемы, при этом в бухгалтерских документах компании операции не отражались. Сумма ущерба гражданам составила более 3,8 млрд тенге.
Также установлена вторая схема в отношении самой компании-застройщика. Подозреваемые, действуя от её имени, заключали фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали право собственности на объекты, но вырученные средства в кассу предприятия не поступали. Хищение по этой линии оценивается в 4,1 млрд тенге за 76 объектов.
Общий ущерб гражданам и компании составил 7,9 млрд тенге.
По санкции суда арестованы:
•94 квартиры,
•51 парковочное место,
•8 коммерческих помещений,
•одна автомашина.
В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация не раскрывается на основании ст. 201 УПК РК.
