Сенат одобрил закон о противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, передаёт Sona.kz со ссылкой на Kazinform.
Документ расширяет полномочия Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и вводит новых субъектов финнадзора.
По словам сенатора Бекболата Орынбекова, теперь в реестр подозрительных операций включены некоммерческие организации и операторы сотовой связи. «Сегодня через мобильные приложения проходит много сомнительных транзакций, поэтому этот сектор также попадает под контроль. В список вошло и государственное предприятие “Правительство для граждан”», — отметил депутат.
Кроме того, операции с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге будут проверяться АФМ.
Отныне все организации, ведомства и министерства обязаны предоставлять отчёты о подозрительных транзакциях, связанных с возможным отмыванием доходов, финансированием терроризма или оборотом оружия массового уничтожения.
Закон также закрепляет проведение оценки рисков. Национальную оценку будет проводить АФМ, а предприятия и учреждения — секторальную оценку раз в три года.
Отдельно установлено: все цифровые операции свыше 5 миллионов тенге автоматически попадут под проверки Агентства.
Ранее АФМ предложило ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.
