В Костанайской области вынесли приговор 58-летнему Серику Калиеву, который занимался незаконной микрофинансовой деятельностью. Мужчина выдавал деньги под высокие проценты, используя недвижимость заёмщиков в качестве обеспечения. Оборот его деятельности превысил миллиард тенге, передаёт Sona.kz со ссылкой на Kozachkov offside.
По материалам дела, Калиев возобновил выдачу частных займов в 2018 году. Клиентов он находил через социальные сети и предлагал деньги под 8–10 процентов в месяц. При ставке 10 процентов ежемесячно годовая сумма начисленных процентов достигала 120 процентов от первоначального займа.
Сделки оформлялись у нотариусов. При этом в договорах указывались суммы значительно выше тех, которые заёмщики фактически получали.
Получил 10 миллионов, а вернуть должен почти 15
По установленным судом обстоятельствам, в одном из случаев Калиев передал заёмщику около 10 миллионов тенге, однако в нотариальном договоре была указана сумма почти 15 миллионов.
Вернуть деньги требовалось всего за четыре месяца. В качестве обеспечения использовалась недвижимость.
Если человек не успевал рассчитаться, ему могли предложить дополнительный заём или продление договора, что приводило к дальнейшему увеличению задолженности.
Одна из потерпевших получила около 13 миллионов тенге. Несмотря на последующую выплату процентов, её долг в итоге достиг 26 миллионов тенге.
Всего в деле фигурируют 46 заёмщиков.
Квартиры, земельные участки и автомобили
Следствие установило, что оборот незаконной финансовой деятельности Калиева превысил один миллиард тенге.
На полученные средства он приобрёл четыре квартиры, три земельных участка, жилой особняк и три автомобиля.
Часть имущества, по материалам дела, была оформлена на других лиц.
Департамент экономических расследований квалифицировал действия мужчины как незаконную микрофинансовую деятельность и легализацию имущества, полученного преступным путём.
Суд назначил реальный срок
Серик Калиев не признал вину.
Суд первоначально назначил ему четыре года лишения свободы. С учётом амнистии окончательный срок составил два года и восемь месяцев.
Недвижимость и автомобили осуждённого конфискованы.
Кроме того, суд вынес частное постановление, направленное в правоохранительные органы, для проверки действий четырёх нотариусов, участвовавших в оформлении сделок.
Приговор вступил в законную силу 15 октября 2026 года.
Ранее его уже судили
История Калиева получила известность в Костанае ещё около 17 лет назад.
Тогда его привлекали к ответственности по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и неуплате налогов.
В материалах того периода также сообщалось о займах под залог недвижимости, угрозах лишить должников жилья и эпизоде с применением травматического пистолета в отношении одного из заёмщиков.
По тому делу мужчина получил условный срок.
Нынешний приговор стал итогом нового уголовного разбирательства, связанного с его финансовой деятельностью.
