Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области выявил схему незаконного оформления социальных выплат беременным женщинам, передаёт Sona.kz со ссылкой на afm.rk.
По данным следствия, руководитель одного из отделов Государственного центра выплат пенсий (ГЦВП), используя свои профессиональные знания, привлекла к реализации схемы родственницу — бухгалтера. Последняя имела доступ к электронным цифровым подписям нескольких индивидуальных предпринимателей.
Следствие установило, что бухгалтер, не уведомляя владельцев ЭЦП, оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и другие документы, создававшие видимость законных трудовых отношений. К участию также были привлечены знакомые подозреваемых, которые занимались поиском беременных женщин и убеждали их в законности предлагаемого оформления.
На основании поддельных документов уполномоченные органы назначали социальные пособия. Полученные средства распределялись между участниками схемы.
По данным АФМ, от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам были начислены завышенные выплаты на сумму до 6 млн тенге. Общий ущерб государству превысил 200 млн тенге.
По санкции суда арестованы три автомобиля, принадлежащие подозреваемым. Расследование продолжается.
Как уточнили в департаменте, иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
