Руководительницу структурного подразделения The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан.
Операцию провели сотрудники финансового мониторинга совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации прокуратуры.
По версии следствия, реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности The Finiko не вела.
Деньги ранее привлеченным участникам выплачивались за счет средств, которые поступали от новых вкладчиков. Таким образом создавалась видимость прибыльности проекта и привлекались новые участники.
Следствие считает, что в результате деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду было привлечено более 160 млн тенге вкладчиков.
При этом указанную сумму не стоит путать с общей стоимостью изъятых активов.
В рамках досудебной конфискации земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге уже обращен в доход государства.
По этому же уголовному делу ранее были осуждены трое других фигурантов. Им назначили наказание до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование в отношении вернувшейся из Турции подозреваемой продолжается.
История The Finiko в Казахстане началась несколько лет назад. Еще в июле 2021 года в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
Участникам проекта предлагали вложить деньги под обещания высокой доходности. При этом используемая системой инвестиционная платформа фактически не являлась площадкой для реальной торговли на мировых биржах.
Позднее по алматинскому эпизоду поступили заявления более чем от 300 человек. Общий объем привлеченных организаторами средств по этому делу оценивался почти в 1,8 млн долларов и более чем в 630 млн тенге.
Нынешние более 160 млн тенге относятся непосредственно к деятельности подозреваемой, возвращенной из Турции, и не означают общий объем средств, прошедших через все структуры The Finiko в Казахстане.
Другие подробности расследования пока не разглашаются.
В соответствии с законом подозреваемая считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
