Sona.kz

Рубрика: Зерттеу

  • Астанада «Qyran» ТК тұрғын үйін сату кезіндегі 7,9 млрд теңгелік ұрлық схемасы анықталды

    Астанада «Qyran» ТК тұрғын үйін сату кезіндегі 7,9 млрд теңгелік ұрлық схемасы анықталды

    Астана қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті «Qyran» тұрғын үй кешенінде жылжымайтын мүлік сату аясында қаржы жымқыру схемасын ұйымдастырды деген күдікпен құрылыс компаниясының қызметкерлеріне қатысты тергеу жүргізуде, деп хабарлайды Sona.kz  ҚМА-ға сілтеме жасап.
    Ведомство мәліметінше, сату офисінде азаматтарға застройщиктің атынан макеттер, техникалық паспорттар мен сенімхаттар көрсетіліп, мәмілелердің заңды екені туралы түсінік қалыптастырылған.
    Потенциалды сатып алушыларға пәтерлер, коммерциялық орынжайлар мен автотұрақ орындары нарықтан төмен бағамен ұсынылған. Алайда келісімшарттар толыққанды сатып алу-сату шарты ретінде емес, алдын ала келісімдер, броньдау шарттары немесе задаток туралы құжаттар ретінде рәсімделген. Бұл құжаттар мемлекеттік тіркеуге жатпайды және меншік құқығын бермейді.
    Төлемдер қолма-қол немесе қатысушылардың жеке шоттарына аудару арқылы жүзеге асқан. Компанияның бухгалтерлік құжаттарында бұл операциялар көрсетілмеген. Азаматтарға келтірілген залал 3,8 млрд теңгеден асады.
    Сонымен қатар, тергеу құрылыс компаниясының өзіне қарсы жасалған екінші схеманы анықтады. Күдіктілер компания атынан жалған сатып алу-сату шарттарын жасап, нысандарды тіркеген, алайда түскен қаражат компания кассасына жеткізілмеген. Бұл бағыттағы шығын мөлшері — 4,1 млрд теңге.
    Жалпы шығын көлемі 7,9 млрд теңгені құрайды.
    Сот санкциясымен:
    •94 пәтер,
    •51 автотұрақ орны,
    •8 коммерциялық нысан,
    •бір автокөлікке
    қамау шарасы қолданылды.
    Үш күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы белгіленді. Өзге ақпарат ҚПК-нің 201-бабы негізінде жария етілмейді.
  • 200 млн теңгеден астам зиян: жәрдемақыны заңсыз рәсімдеу схемасы анықталды

    200 млн теңгеден астам зиян: жәрдемақыны заңсыз рәсімдеу схемасы анықталды

    Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Павлодар облысы бойынша департаменті жүкті әйелдерге әлеуметтік төлемдерді заңсыз рәсімдеуге бағытталған схеманы анықтады, деп хабарлайды Sona.kz afm.rk-ға сілтеме жасап.

    Тергеу материалдарына сәйкес, Мемлекеттік әлеуметтік төлемдер орталығының (МӘТЦ) бөлім басшысы кәсіби білімін пайдаланып, өз схемаcын іске асыру үшін жақын туысын — бухгалтерді тартқан. Бухгалтер бірнеше жеке кәсіпкердің электронды цифрлық қолтаңбаларына қол жеткізе алған.

    Ол кәсіпкерлердің рұқсатынсыз жалған еңбек шарттарын, қабылдау туралы бұйрықтарды, есеп айырысу ведомостарын және өзге де құжаттарды рәсімдеген. Қосымша бірнеше танысы жалдап алынып, олар жүкті әйелдерді тауып, рәсімдеудің заңды екеніне сендірумен айналысқан.

    Жалған мәліметтер негізінде уәкілетті органдар әлеуметтік төлемдер тағайындаған. Алынған қаражат күдіктілер арасында бөлініп отырған.

    Агенттіктің мәліметінше, 13 жеке кәсіпкердің атынан 50-ден астам жүкті әйелге 6 млн теңгеге дейін асыра көрсетілген жәрдемақы төленген. Мемлекетке келген шығын 200 млн теңгеден асты.

    Сот санкциясымен күдіктілердің үш автокөлігіне тыйым салынды. Тергеу жалғасып жатыр.

    Ведомство тергеудің өзге деректері Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жарияланбайтынын атап өтті.

  • Қарағандыда қыздың мәйітінің жанында ес-түссіз табылған бұрынғы учаскелік “қорғалатын куәгер” мәртебесін алды

    Қарағандыда қыздың мәйітінің жанында ес-түссіз табылған бұрынғы учаскелік “қорғалатын куәгер” мәртебесін алды

    Бұрынғы Михайлов ауданы полиция бөлімінің учаскелік инспекторы, 30 қыркүйекте әріптесі жұмыс орнында ес-түссіз жатқан күйде 24 жастағы әйелдің мәйіті жанында тапқан, ресми түрде “қорғалатын куәгер” мәртебесін алды, деп хабарлайды Sona.kz Halyqstan-ға сілтеме жасап.

    Полицейді дәрігерлер аман алып қалды, ол ауруханада шамамен бір ай жатты және кейін теріс себептермен жұмыстан босатылды. Бұрын бөлімнің бірқатар басшылары да қызметінен айырылған еді.

    Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов қазіргі уақытта кешенді сот-медициналық сараптамалар жүргізіліп жатқанын хабарлады. Қыздың өліміне нақты себептер әзірге жарияланған жоқ.

    «Қазіргі уақытта оның “қорғалатын куәгер” мәртебесі бар. Іс бойынша қажетті дәлелдер жиналуда. Егер мәртебесі өзгеретін болса, бұл прокуратура органдары арқылы жүргізіледі», – деді Әділов.

  • Алматыда шетелдікті есірткі заңсыз әкелуге әрекет жасады деп 15 жылға соттады

    Алматыда шетелдікті есірткі заңсыз әкелуге әрекет жасады деп 15 жылға соттады

    Алматы халықаралық әуежайында ірі көлемде есірткі әкелуге бағытталған әрекет тоқтатылды, деп хабарлайды Sona.kz Kazinform сілтеме жасап.

    Бас көлік прокуратурасының мәліметінше, шетелдік азамат есірткі заттарын жеке заттарының арасында жасырмақ болған. Кедендік және құқық қорғау органдарының үйлестірілген іс-қиметі қылмыстық схеманы уақытында анықтап, тоқтатуға мүмкіндік берді.

    Сот барысында мемлекеттік айыптаушы толық дәлелдемелерді ұсынып, айыпталушының кінәсін толық растады. Сот оны 15 жылға бас бостандығынан айырды. Приговор әлі заңды күшіне енген жоқ.

    Көлік прокуратурасы әуе өткелдері арқылы есірткі әкелуге бағытталған әрекеттерге қатаң шаралар қолданылатынын және есірткі қылмысына қарсы күрес ерекше бақылауда болатынын атап өтті.

  • Айзат Жуманованың өлімі: сотта күйеуі кісі өлтіру бабы бойынша жауап беруде

    Айзат Жуманованың өлімі: сотта күйеуі кісі өлтіру бабы бойынша жауап беруде

    Талдықорғанда 32 жастағы Айзат Жуманованың өліміне қатысты алдын ала сот отырысы өтті. Әйел адам қатыгез соққыдан кейін көз жұмған. Оның өліміне 33 жастағы күйеуі айыпталып отыр. Бұл туралы сот материалдарында айтылды, деп хабарлайды Sona.kz Jagdai-ға сілтеме жасап.

    Тергеу нұсқасына сәйкес, оқиға 22 маусымда болған. Күйеуі телефондағы әңгімеге бола Айзатқа қызғаныш танытып, оның телефонын сындырған және аяусыз ұрған. Алған жарақаттары өлімге әкелген. Бастапқыда іс «денсаулыққа ауыр зиян келтіру» бабы бойынша қаралса, қоғамдағы резонанстан кейін ол қайта сараланып, қатаңдау бапқа ауыстырылды.

    Мемлекеттік айыптаушы Нұрлан Билібеков сотталушыға Қылмыстық кодекстің 99 бабы «Кісі өлтіру» бойынша айып тақты. Бұл бап 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады. Марқұмның туыстары Айзаттың «аса қаталдықпен» соққыға жығылғанын және бұл жағдай кішкентай қызының көз алдында болғанын айтады. Олардың сөзінше, әйелдің денесінде сүйретудің іздері болған.

    Ал сотталушы өз кінәсін мойындамайды. Оның айтуынша, әйелі «селфи жасап жатып терезеден құлап кеткен». Тергеу мұндай нұсқаны күмәнді деп санайды.

    Отырыстың өзі ашық өткенмен, журналистерге сотталушыны түсіруге тыйым салынды. Негізгі сот тыңдауы 5 желтоқсанда өтеді. Ер адам СИЗОда қамауда қалды.

  • Түркістанда бюджет қаражатын ұрлағандарға үкім шықты

    Түркістанда бюджет қаражатын ұрлағандарға үкім шықты

    Түркістанда бюджет қаражатын ұрлау фактісі бойынша тергеу аяқталып, үкім шығарылды. Бұл қаражат жұмысқа орналастырылған азаматтардың еңбекақысын субсидиялау үшін бөлінген еді. Тергеуді Түркістан облысы бойынша АФМ Департаменті жүргізді.

    Тергеу мәліметтері бойынша, «Еңбек мобилділік орталығы» МКК бұрынғы директоры, «Жұмыс берушілерді қолдау» бөлімінің қызметкері және бірнеше коммерциялық ұйымдардың басшылары бюджет қаражатын заңсыз алу схемасын ұйымдастырған. Олар азаматтарды субсидияланған жұмыс орындарына фиктивті түрде орналастырып, ақша қаражатты өз мүдделеріне қолданған.

    Орталық қызметкері кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолдарын пайдаланып, мемлекеттік бағдарламаларға өтінімдер жіберген, бірақ көрсетілген лауазымдар іс жүзінде болмаған. Өтінімдер мақұлданғаннан кейін, азаматтарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар рәсімделген, алайда олар еңбек міндеттерін орындамаған.

    Кәсіпкерлер туыстары мен таныстарын банктік шот ашуға тартқан, бұл бағдарламаларға қатысу үшін, зейнетақы және медициналық аударымдар үшін деп түсіндірілген. Жүйеге ай сайын жалған жұмыс уақытын есепке алу парақтары енгізіліп, қаражат қолма-қол ақшалай айналымға түсіп, орталық қызметкеріне беріліп, одан соң схеманың қатысушылары арасында бөлінген.

    Нәтижесінде 78 адам фиктивті түрде еңбекке орналастырылған, мемлекетке келтірілген залал 49 млн теңгеден астам. Сот үкімінше, үш қатысушы 4 жыл 6 айдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылды, екі кәсіпкерге 4 жыл 6 ай мерзімге шектеу қолданылды. Залал толық өтелген.

    Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

  • Қазақстанның төрт қаласында терроризмді насихаттаған алты адам ұсталды

    Қазақстанның төрт қаласында терроризмді насихаттаған алты адам ұсталды

    Нәтижесінде терроризмді насихаттағаны және зорлық-зомбылыққа шақырғаны күдіктелген алты адам ұсталды, деп хабарлайды Sona.kz ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетіне сілтеме жасап.

    Ведомство мәліметіне сәйкес, күдіктілер ұзақ уақыт бойы радикалды идеяларды әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы таратып келген. Тергеу деректеріне қарағанда, олардың жарияланымдары қоғамдық қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін және азаматтарды деструктивті әрекеттерге тартуға ықпал еткен.

    Ұсталғандардың пәтерлерінде жүргізілген тінту барысында қару-жарақ, электрондық ақпарат құралдары және радикалды идеологияны насихаттауға арналған діни әдебиеттер тәркіленді.

    Іс тергеу органдарына берілді

    Барлық күдіктілер тергеу бөлімдеріне жеткізілді. Сот оларға қамау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Тергеу жалғасуда, күдіктілердің байланыстары, материалдарды тарату арналары және әрекеттерінің мақсаты анықталып жатыр.

    Ұлттық қауіпсіздік комитеті операция террорлық қауіптің алдын алу және қоғамға қауіп төндіретін радикалды насихаттың жолын кесу мақсатында жүргізілгенін атап өтті.

    ҚР Қылмыстық процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, тергеудің мүддесі үшін басқа мәліметтер жарияланбайды.

  • Абай облысында қаржылық пирамида әшкереленді

    Абай облысында қаржылық пирамида әшкереленді

    Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің аймақтық департаменті «ELL QUATY» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты. Тергеу мәліметтері бойынша, ұйым өздерін тұтыну кооперативі ретінде таныстырып, азаматтарға үй мен автокөлікті «пайызсыз, қолжетімді әрі тиімді» шарттармен алуға мүмкіндік бар деп сендірген, деп хабарлайды Sona.kz ҚМА Абай облысы бойынша департаментіне сілтеме жасап.

    Алғашында кооператив «HALYK QUATY» деп аталған. Ұйым өкілдері сайт (halykquaty.kz) және әлеуметтік желілер арқылы «Әр үйге – бақыт!» деген ұранмен халыққа жарнама жүргізіп, қарапайым азаматтарға «халықтық кооператив» бейнесін көрсеткен. Алайда «HALYK» сауда белгісін заңсыз пайдаланғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін атауы «ELL QUATY» болып өзгертілген.

    Пирамида қалай жұмыс істеген?

    Тергеу барысында ұйым азаматтардан пай жарнасы түрінде ірі көлемде ақша жинағаны анықталды. Көшбасшылық жаңа мүшелерді тарту үшін түрлі маркетингтік акциялар ұйымдастырған, тіпті «Күншуақты Түркия» атты туристік жолдамалар ұтыс ойынын жариялап, сенімді күшейтуді көздеген.

    Сонымен қатар, схеманы заңды етіп көрсету үшін кооперативтің ұйымдастырушысы өз атына «QAZ INFO MARKET» ЖШС тіркеген. Тергеушілердің айтуынша, осы компания шоттарына салымшылардың ақшасы «көрсетілмеген қызметтер үшін төлем» ретінде аударылып отырған.

    6,8 млрд теңге — 1,5 мыңнан астам салымшы

    Алдын ала деректер бойынша, қаржылық пирамида қызметіне 1 500-ден астам азамат тартылған. Жалпы келтірілген залал көлемі — 6,8 млрд теңге.

    Қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды. Тергеу жалғасып жатыр. Құқық қорғау органдары қылмыстық істің өзге материалдарын Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға болмайтынын мәлімдеді.

    Агенттік азаматтарды түрлі «кооператив», «ең тиімді салым», «пайызсыз үй» сияқты күмәнді ұсыныстарға сақ болуға шақырды.

  • Шымкентте батыл тұрғындар биіктікте тұрған қызды құлап кетуден құтқарды

    Шымкентте батыл тұрғындар биіктікте тұрған қызды құлап кетуден құтқарды

    Әлеуметтік желілерде Шымкенттегі көпқабатты үйдің жоғарғы қабатында сыртқы парапетте тұрған қыздың видеосы тарады. Қырағылық танытқан тұрғындар оның өмірін сақтап қалды, деп хабарлайды Sona.kz Tengrinews.kz-ке сілтеме жасап.

    Видеодан қыздың тар парапетке шығып, терезенің сыртында тұрғанын көруге болады. Сосын көрші пәтердің терезесінен еңкейген ер адам онымен сөйлесуге тырысып, қолынан тартады. Алайда қыз қарсы болып, көмектен бас тартуға тырысқан.

    Осы кезде тағы бір жас жігіт көрші терезеден сыртқа шығып, парапетпен қыз тұрған жерге жақындайды. Екі азамат бірігіп, қызды пәтердің ішіне қарай сүйреп алып кірген.

    Шымкент қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, оқиға 20 қараша күні «Модерн сити» тұрғын үй кешенінде болған.

    «12 қабатты үйдің сегізінші қабатында әйел азаматша суицидке әрекет жасамақ болды. Оқиға орнына құтқару қызметтері 09:52-де жетті. Алайда оқиғаны бірінші болып байқап, оның құлап кетуіне жол бермеген — пәтерге кіріп үлгерген тұрғындар», — деді ведомствода.

    Бұған дейін Астанада да «Алмалы» ТҮК-інде парапетке шыққан қызды тұрғындар құтқарып қалған еді. Оқиға видеоға түсірілген.

  • Астанада 4 жастағы қыздың өліміне қатысты стоматолог ісі бойынша сот отырысы жалғасуда

    Астанада 4 жастағы қыздың өліміне қатысты стоматолог ісі бойынша сот отырысы жалғасуда

    Астанада стоматологиялық емнен кейін қайтыс болған 4 жастағы қыздың өліміне қатысты қылмыстық іс бойынша сот талқылауы жалғасып жатыр. 21 қарашада елордадағы қылмыстық істер жөніндегі межрайондық сотта анестезиолог Жұмағалиеваға қатысты кезекті отырыс өтті, деп хабарлайды Sona.kz. NewTimes.kz-ке сілтеме жасап.
    Тергеу материалдарына сәйкес, бүлдіршіннің өлімі ми ісінуіне, ал ол өз кезегінде оттегі жетіспеушілігінің салдарынан болған. Қызға бастапқыда 9–11 тісін емдеу жоспарланғанымен, нәтижесінде 18 тісіне бірден процедура жасалғаны белгілі болды.
    Жәбірленуші тараптың адвокаты сотта бірқатар маңызды деректерді жария етті. Оның айтуынша, сарапшылар клиника тарапынан да, медициналық қызметкерлер тарапынан да өрескел қателіктер анықтаған. Атап айтқанда:
    •стоматолог пен анестезиологтың әрекеттерінде кәсіби талаптарды бұзу белгілері бар;
    •Dent-park клиникасында кадрлық талаптардың орындалмауы;
    •сертификатталмаған және жарамдылық мерзімі өткен препараттарды қолдану фактілері тіркелген.
    Адвокат атап өткендей, қайғылы оқиғаға қарамастан, клиника әлі де жұмысын жалғастырып отыр және оқиғаға қатысы бар қызметкерлердің ешқайсысы қызметінен шеттетілмеген.
    Сот отырысы 25 қарашаға ауыстырылды. Тергеу аяқталған соң, медицина қызметкерлерінің кінәсі дәлелденсе, оларға ҚР Қылмыстық кодексінің 317-бабы бойынша айыппұл салу немесе үш жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.