В Казахстане раскрыли трансграничные сети дропперов с оборотом более 10 млрд тенге
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о пресечении деятельности преступных групп, которые, по версии следствия, организовали трансграничные сети банковских счетов для проведения платежей онлайн-казино. Совокупный объём операций по двум выявленным схемам превысил 10 миллиардов тенге.
По данным АФМ, организаторы создавали так называемые дроп-фермы. Для этого использовались банковские счета граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Иностранцам, приезжавшим в Казахстан, помогали оформлять индивидуальные идентификационные номера, SIM-карты и банковские счета. Затем телефоны с установленными и авторизованными банковскими приложениями передавали участникам схемы, которые управляли денежными потоками.
Для обработки платежей использовалась специальная P2P-платформа. Она позволяла принимать деньги от игроков онлайн-казино, автоматически распознавать переводы и осуществлять выплаты выигрышей. Расчёты между участниками проводились в том числе в криптовалюте.
500 миллионов тенге через 89 банковских карт
В Туркестанской области и Алматы задержали троих граждан Узбекистана.
По информации АФМ, они использовали 89 банковских карт, выпущенных казахстанскими банками. Объём операций по этим картам составил 500 миллионов тенге.
У задержанных изъяли 20 телефонов, использовавшихся для управления банковскими счетами.
Более 9,8 миллиарда тенге в другой схеме
Ещё одну трансграничную группу выявили в Жамбылской области. По версии следствия, её участники создали сеть дропперов в Таразе и Алматы.
К схеме привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков правоохранители изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов наличными, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, а также оружие и патроны.
Входящий оборот по банковским картам, которые использовала эта группа, превысил 9,8 миллиарда тенге.
Суд санкционировал содержание под стражей пятерых подозреваемых.
Расследование продолжается. Другие обстоятельства дела в АФМ не раскрывают в интересах следствия.
