Преступники, позиционируя себя как компанию по продаже ювелирных изделий, обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенных средств, однако выплаты производились не из прибыли, а за счет вкладов новых участников.
Как уточнили в АФМ, в результате их действий удалось привлечь свыше четырех тысяч инвесторов, которые вложили свои деньги в надежде на стабильный доход. Вместо обещанных выплат участники схемы сталкивались с обманом, а руководство пирамиды продолжало зарабатывать на новых вкладчиках.
По информации пресс-службы АФМ, на преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей. В ходе обыска были изъяты 374 миллиона тенге наличными, а также 12 килограммов золотых изделий стоимостью более 300 миллионов тенге.
Руководители финпирамиды были задержаны и помещены под стражу сроком на два месяца. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Читайте также: В Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду «Nazira Gold».
