Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Карагандинской области расследует дело о присвоении бюджетных средств в особо крупном размере. В 2021–2023 годах филиал госпредприятия подписал 23 договора на закупку кожаного и трикотажного сырья для одежды и обуви. Контракты оформляли без конкурсов – «способом из одного источника». Однако поставки так и не состоялись, а деньги вывели из бюджета.
Чтобы скрыть преступные доходы, подозреваемые привлекли профессионального отмывателя. Он разбил сумму на части и через четыре подконтрольных ИП оформил поддельные договора на поставку. Так удалось обналичить 122 млн тенге.
На похищенные деньги купили дом в Алматы и BMW X6, записав имущество на доверенных лиц. Суд арестовал активы, а фигурантов дела отправили в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.
