Базельский институт управления опубликовал новый рейтинг по уровню рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Казахстан получил 4,65 балла по 10-балльной шкале, где 10 означает максимальный риск, а 0 — минимальный. В прошлом году страна занимала 100-е место с результатом 4,71 балла.
Как сообщает АФМ, это достижение стало лучшим для Казахстана за всю историю рейтинга, который составляется с 2012 года. За последние четыре года Казахстан сделал значительный рывок: с 73-го места в 2020 году до 111-го в текущем году.
Страна обошла такие государства, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. Лидерами рейтинга с минимальными рисками стали Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра и Швеция.
В этом году рейтинг Basel AML Index оценивал 164 страны по 17 показателям в 5 ключевых областях. Особое внимание уделено факторам, связанным с рисками мошенничества как предикатного преступления для отмывания доходов.
