Сенат заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды болдырмауға бағытталған заңды қабылдады, деп хабарлайды Sona.kz Kazinform-ға сілтеме жасап.
Құжат Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) өкілеттіктерін кеңейтіп, жаңа субъектілерді қаржылық бақылауға енгізеді.
Сенатор Бекболат Орынбековтің айтуынша, күдікті операциялар тізіміне енді коммерциялық емес ұйымдар мен байланыс операторлары да кіреді. «Қазір көптеген күмәнді транзакциялар мобильді қосымшалар арқылы өтіп жатыр. Сондықтан бұл сала да бақылауға алынды. Тізімге “Азаматтарға арналған үкімет” те енгізілді», — деді депутат.
Сондай-ақ 50 миллион теңгеден асатын жылжымайтын мүлік операциялары ҚМА бақылауына өтеді.
Барлық ұйымдар, ведомстволар мен министрліктер күдікті қаржылық операциялар туралы есеп беруге міндеттеледі. Олар табысты заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға немесе жаппай қырып-жою қаруын айналымға шығаруға қатысты болуы мүмкін.
Заңда тәуекелдерді бағалау тәртібі де көзделген. Ұлттық бағалауды ҚМА жүргізсе, кәсіпорындар мен мекемелер үш жылда бір рет салалық бағалау өткізуі тиіс.
Сонымен бірге, 5 миллион теңгеден асатын барлық цифрлық операциялар автоматты түрде тексеріледі.
Бұған дейін ҚМА онлайн-казино жарнамасына қылмыстық жауапкершілік енгізуді ұсынған еді.
