Қазақстандағы Қаржылық мониторинг агенттігі екі шетелдік азаматты іздестіруде, олар заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікке ілінген, деп хабарлайды Sona.kz. afm.kz-ке сілтеме жасап.
Іздестіріліп отырғандар:
•Дружински Дмитрий, 27.06.1970 ж., АҚШ азаматы;
•Левкович (Гинзбург) Марина, 08.11.1985 ж., Украина азаматы.
Сот олардың үстінен ұстау шарасын қолдану туралы шешім шығарған.
Тергеу мәліметтеріне сәйкес, онлайн-казино «PIN-UP» және «PINCO» бренді бойынша әрекет еткен топ шетелден жұмыс істеп, қатысты компаниялар арқылы қаржы операцияларын жүргізген. Дружински Д. және Левкович М. координатор қызметін атқарып, көмекшілерді таңдап, төлем ұйымдары мен банктермен байланыс жасап, қаржылық инфрақұрылымды ұйымдастырған.
Заңсыз әрекеттерді жасыру мақсатында ТОО «Бонами» тіркеліп, мемлекеттік лицензия алған және «PIN-UP.KZ» букмекерлік қызметін жүргізген. Қаржылық транзакциялар ТОО «Gold Pay», ТОО «Cyber Pay» және кейін ТОО «Pinnacle Financial Solutions» арқылы жүзеге асқан. Клиенттерден түскен қаражат транзиттік шоттарда жинақталып, кейін криптовалютаға айналдырылған.
Қаржылық мониторинг агенттігі барлық азаматтарды, егер іздестіріліп отырғандардың орналасқан жері туралы ақпаратқа ие болса, тез арада хабарласуға шақырады:
+7 7172 70 84 78 (дежурлық бөлім)
Call-орталығы: 1458
