Павлодар облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің (АФМ) департаменті зардап шеккен азаматтардың арыздары бойынша «HAS» қаржы пирамидасының жаңа эпизодтары бойынша тергеу жұмыстарын бастады, деп хабарлайды Sona.kz Afm_rk-ға сілтеме жасап.
Бұрын ұйымдастырушылар 6-тен 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылған еді. Шағым иелеріне өтемақы ретінде сот 1,2 млрд теңгеден астам мүлікті тәркіледі: 4 пәтер, 18 көлік, 3 жер учаскесі, автотұрақтар, коммерциялық нысан және шоттардағы қаражат. Қазірге дейін 300 млн теңге төленді.
Қазіргі уақытта 125 өтініш түсті, жалпы сомасы 821 млн теңгеден асты. Сонымен қатар, салымшылардың қаражатынан ұйымдастырушы «A.D.A.M. group» ЖШС-ін, елордадағы жер учаскелерімен бірге 525 млн теңгеге сатып алған, ол күдіктінің досының атына рәсімделген. Осы мүлікке сот санкциясымен тыйым салынды.
2026 жылғы 6 қаңтарда күдіктілердің әрекеттері ұйымдасқан қылмыстық топ құру, қаржы пирамидасын басқару және жарнамалау, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру деп бағаланды.
