В Алматинской и Туркестанской областях пресекли деятельность сети ломбардов «Альби», которая, по версии следствия, незаконно выдавала займы под залог ювелирных изделий. Полученный преступный доход превысил 146 миллионов тенге, сообщает SONA.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
Как установило следствие, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания утратила право предоставлять ломбардные услуги.
Однако деятельность не прекратилась. Организация сменила название на ТОО «Альби-КМ» и продолжила выдавать займы под залог золотых и других ювелирных изделий.
Проценты в шесть раз выше допустимых
По информации АФМ, отделения сети располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами.
Клиентов привлекали рекламой, обещая высокую оценку залогового имущества и отсутствие влияния займа на кредитную историю.
При этом деньги выдавали под 2% в день. Как отмечает агентство, это более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в 0,3%.
Для оформления займов использовали залоговые билеты с печатями прежней компании «Альби-Ломбард».
Расчёты проводились наличными, а также через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
По версии следствия, таким образом был получен преступный доход на сумму свыше 146 миллионов тенге.
Арестованы квартиры, автомобили и гостиница
В рамках уголовного дела суд санкционировал арест имущества подозреваемой.
Под ограничения попали:
* 21 квартира;
* 5 земельных участков;
* 7 автомобилей;
* 7 гаражей;
* 2 магазина;
* 1 гостиница.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ отметили, что другие сведения досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Виновность фигурантки будет определена судом.
