Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО Dala SK Construction и связанных с ним компаний, которые, по данным ведомства, незаконно привлекали средства граждан под видом участия в долевом строительстве, передаёт Sona.kz со ссылкой на afm_rk.
По информации АФМ, на протяжении двух лет компания вела строительство жилых комплексов без разрешительной документации, проектно-сметных материалов, государственной экспертизы и авторского надзора.
Для привлечения покупателей на различных интернет-площадках размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рынка и о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести планируемых зданий жилого комплекса Irtysh Riverside был возведён лишь каркас одного дома.
В октябре 2024 года ТОО Dala SK Construction привлекли к административной ответственности по трём статьям КоАП, касающимся незаконного строительства и предпринимательской деятельности без разрешений. Строительные работы были приостановлены.
Несмотря на решения суда, руководство продолжало вводить граждан в заблуждение, поддерживая видимость реализации проекта и продолжая рекламную кампанию. В итоге с 64 гражданами были заключены фиктивные договоры бронирования квартир.
По данным следствия, сумма незаконно привлечённых средств превысила 1 млрд тенге. Полученные деньги, как установило АФМ, выводились на счета аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.
Для возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест: две квартиры, десять земельных участков и шесть автомобилей. Организатор схемы помещён под стражу.
Ведомство подчёркивает, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
