Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о пособничестве в организации незаконной работы интернет-казино. По данным следствия, через сотни терминалов в разных банках провели операции на 191 млрд тенге в интересах зарубежных площадок. Уголовное дело направили в суд, сообщает SONA.KZ со ссылкой на АФМ.
Как скрывали назначение платежей
По данным АФМ, платёжная инфраструктура работала через три подконтрольные компании. Среди интернет-казино, в интересах которых проводили операции, ведомство назвало Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Как считает следствие, терминалы для приёма онлайн-платежей открывали на имя компаний и индивидуальных предпринимателей, часть которых об этом не знала. Фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. Затем деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.
Что известно о суммах и фигуранте дела
191 млрд тенге — общий объём операций. Комиссионное вознаграждение за их проведение АФМ оценило в 286 млн тенге. Сумму ущерба ведомство не указало.
Предполагаемого организатора схемы поместили под стражу. Суд санкционировал арест четырёх транспортных средств и 103 млн тенге наличными. Имя фигуранта и названия банков АФМ не раскрыло.
