Метка: АФМ

В Казахстан из США и Европы пытались провезти стероиды под видом витаминов, сообщает агентство финансового мониторинга ...

Согласно данным АФМ, создатели проекта проводили презентации, где обещали высокие доходы от "инвестиций", "выгодных кредитов" и ...

Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), общий ущерб по этим делам составил 20 млрд тенге, ...

Компания называла себя инвестиционным фондом, но обещанные 2-3% дохода в месяц выплачивались только за счет средств ...

Злоумышленники неоднократно продавали фальшивые купюры на сумму 32 700 долларов под видом сделок по покупке криптовалют. ...

Казахстан начал международный розыск организаторов онлайн-казино 1WIN. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). ...

Бывший замдиректора ТОО «Балхаш Жылу» и главный бухгалтер предприятия осуждены за хищение бюджетных средств. Как сообщает ...

В Карагандинской области расследуется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство бассейна. Об этом 1 июля сообщает Агентство ...

Сотрудники агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу схватили жительницу Шымкента, которая незаконно вела розыгрыши в Instagram. ...