Метка: АФМ

Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Карагандинской области расследует дело о присвоении бюджетных средств в особо ...

Преступники, позиционируя себя как компанию по продаже ювелирных изделий, обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% ...

Компания обещала клиентам доход до 40% в месяц, маскируясь под ювелирный бизнес. Однако выплаты осуществлялись за ...

Организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге, обещая вкладчикам доход до 30% в ...

Бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова, задержанного в Узбекистане, экстрадировали в Казахстан. Он подозревается в мошенничестве ...

В 2024 году мошенники использовали 6,2 тысячи «дроп-карт» для отмывания денег, сообщает Агентство по финмониторингу. Оборот ...

Два топ-менеджера строительной компании в Усть-Каменогорске подозреваются в мошенничестве — они заключали фиктивные договоры долевого участия, ...

Базельский институт управления опубликовал новый рейтинг по уровню рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Казахстан ...

Как сообщило Агентство финансового мониторинга, 13 млрд тенге удалось вернуть пострадавшим. Мошеннические схемы оказались широко распространены: ...

Сотрудники АФМ с помощью служебной собаки нашли на таможенном складе около килограмма гашиша. Позже, при проверке ...