Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит досудебное расследование в отношении компании «Үміт Самғау», подозреваемой в создании и управлении финансовой пирамидой, передаёт Sona.kz со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малоимущим гражданам.
Участникам предлагали различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800%, утверждая, что проект направлен на «социальную поддержку». Однако выплаты участникам производились не за счёт реальной предпринимательской деятельности, а исключительно за счёт средств новых вкладчиков.
В схеме использовались родственники и знакомые организатора, которые выступали в роли посредников (“дропперов”). Через их банковские счета принимались средства участников, затем распределявшиеся внутри пирамиды.
В результате в незаконную схему было вовлечено более 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 миллионов тенге.
По решению суда на имущество подозреваемой, включая квартиру и автомобиль, наложен арест.
Расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть осторожными и не доверять проектам, обещающим чрезмерно высокий доход.
«Перед вложением денег необходимо проверять наличие лицензии и правовой статус компании. Финансовая пирамида — это уголовно наказуемое деяние, участие в ней влечёт не только потери, но и возможную ответственность», — подчеркнули в АФМ.
