Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области по обращениям пострадавших начал проверку по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды «HAS», передаёт Sona.kz Afm_rk.
Ранее организаторы схемы были приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба судом обращено взыскание на имущество стоимостью более 1,2 млрд тенге: 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах. Выплаты потерпевшим уже произведены на сумму 300 млн тенге.
На данный момент поступило 125 заявлений от пострадавших на сумму свыше 821 млн тенге. Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное на друга подозреваемого. На указанное имущество наложен арест.
6 января 2026 года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой и её реклама, а также легализация имущества, полученного преступным путем.
Расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности «HAS», обращаться в территориальные подразделения.
