В Семее шесть студентов местного университета оказались фигурантами расследования о банковских счетах, которые использовались для перевода и обналичивания денег.
Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу. Расследование ведет департамент АФМ по области Абай.
По версии следствия, группа лиц занималась поиском дропперов и получала доступ к их банковским счетам. В Семее сотрудники АФМ установили и допросили шестерых студентов местного университета.
Принадлежащие им банковские карты, по данным ведомства, использовались для приема денег. Затем поступившие средства дробили и переводили на другие счета. Такая схема позволяла затруднить отслеживание движения денег и впоследствии обналичивать их.
Только на счет одного из студентов поступило более 16 миллионов тенге от 25 человек.
Как установило следствие, отправители денег признаны потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством.
Потерпевшие находятся в разных регионах Казахстана, в том числе в областях Абай, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской, а также в Алматы и Шымкенте.
Расследование продолжается. Другие сведения в АФМ не раскрывают в соответствии со статьей 201 УПК.
