Батыс Қазақстан облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті прокуратурамен бірлесе отырып, банктік шоттарға заңсыз қол жеткізу және қаржыны аудару фактісі бойынша ауқымды тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Sona.kz ведомствоға сілтеме жасап.
Ұйымдастырушылар жастарға «оңай табыс табу жолын» ұсынып, өз атына банктік шот ашуға көндірген. Кейін интернет-банкинг қосымшалары орнатылған телефондар арқылы шоттарға алаяқтар толық бақылау орнатқан.
Бұл шоттардан интернет-алаяқтық арқылы алынған қаражат аударылып отырған. Заңсыз операциялардың жалпы сомасы 17 млн теңгеден асты.
Қатысушыларға – «дропперлерге» – 200-350 АҚШ доллары мөлшерінде ақы төленген. Алайда олардың бірі картасы бұғатталған соң схемадан бас тартпақ болған. Сол кезде қылмыстық топ мүшелері оны ұрып, қорқытып, есепке қайта қол жеткізуін талап еткен.
Қазір ұйымдастырушы ұсталып, қамауға алынды. Тергеу жалғасуда.
Айта кетейік, 2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап Қылмыстық кодекске енгізілген 232-1-бап бойынша дропперлік үшін 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлікті тәркілеу жазасы қарастырылған.
