Метка: АФМ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО Dala SK ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области выявил схему незаконного оформления социальных выплат беременным ...

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» ...

Гражданам, которые пострадали от деятельности сети ломбардов и микрофинансовых организаций «Актив» и «Актив Маркет», рекомендовано обратиться ...

Блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, против которых возбуждено уголовное дело, грозит до двух лет лишения ...

Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении компании «СК-Фармация» по факту хищения бюджетных средств, ...

Известных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову подозревают в незаконном предпринимательстве. В отношении них возбуждено уголовное ...

Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов прокомментировал информацию, появившуюся в открытых источниках и вызвавшую общественный резонанс, передает ...

Агентство по финансовому мониторингу выявило схему нелегального микрокредитования через сеть “Актив Ломбард”, передаёт Sona.kz со ссылкой ...

Их подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, от действий МФО пострадали более ...