Маңғыстау облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Өзен машина жасау зауыты» ЖШС басшылығына қатысты азаматтардың қаражатын үлестік құрылыс ретінде заңсыз тарту фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Sona.kz afm_rk-ға сілтеме жасап.
Ведомство мәліметінше, компания басшылығы екі жыл бойы Жаңаөзен қаласында орналасқан «Astana Rich Village» тұрғын үй кешенінің құрылысын рұқсат құжаттарынсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, мемлекеттік сараптама мен авторлық қадағалаусыз жүргізген.
Ақша тарту мақсатында әртүрлі интернет-пәтерлердің нарықтан төмен бағамен сатылатыны туралы жарнама жарияланған.
Нәтижесінде 23 азаматпен жалған алдын ала сатып алу-сату шарттары жасалған.
Заңсыз тартылған қаражат көлемі 303 млн теңгеден асты.
Түскен ақша күдіктілер тарапынан құрылыс материалдарын сатып алғандай етіп қолма-қол шығарылып, шын мәнінде жеке қажеттіліктеріне жұмсалған.
Тұрғын үй құрылысы аяқталмаған.
Залалды өтеу мақсатында сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне тұрғын үй, пәтер, екі автокөлік және үш жер учаскесіне тыйым салынды.
Күдіктілердің бірі қамауға алынды, бірі кепілде.
Басқа ақпарат ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жариялануға жатпайды.
