Метка: АФМ

Базельский институт управления опубликовал новый рейтинг по уровню рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Казахстан ...

Как сообщило Агентство финансового мониторинга, 13 млрд тенге удалось вернуть пострадавшим. Мошеннические схемы оказались широко распространены: ...

Сотрудники АФМ с помощью служебной собаки нашли на таможенном складе около килограмма гашиша. Позже, при проверке ...

В стране запрещена деятельность электронных и интернет-казино, а с июля 2024 года введен запрет на платежи ...

В Карагандинской области при подготовке проектно-сметной документации для реконструкции блоков водоочистки ТОО «Караганды Су» выявлено завышение ...

В Казахстан из США и Европы пытались провезти стероиды под видом витаминов, сообщает агентство финансового мониторинга ...

Согласно данным АФМ, создатели проекта проводили презентации, где обещали высокие доходы от "инвестиций", "выгодных кредитов" и ...

Как сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), общий ущерб по этим делам составил 20 млрд тенге, ...

Компания называла себя инвестиционным фондом, но обещанные 2-3% дохода в месяц выплачивались только за счет средств ...

Злоумышленники неоднократно продавали фальшивые купюры на сумму 32 700 долларов под видом сделок по покупке криптовалют. ...