Метка: АФМ

Блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, против которых возбуждено уголовное дело, грозит до двух лет лишения ...

Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело в отношении компании «СК-Фармация» по факту хищения бюджетных средств, ...

Известных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову подозревают в незаконном предпринимательстве. В отношении них возбуждено уголовное ...

Заместитель председателя ведомства Женис Елемесов прокомментировал информацию, появившуюся в открытых источниках и вызвавшую общественный резонанс, передает ...

Агентство по финансовому мониторингу выявило схему нелегального микрокредитования через сеть “Актив Ломбард”, передаёт Sona.kz со ссылкой ...

Их подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, от действий МФО пострадали более ...

В Казахстане мужчина с 2020 по 2023 годы незаконно добывал марганцевую руду из карьера «Восточный Каражал», ...

Во время спецоперации в Туркестанской области ликвидировали подпольный цех площадью 1 000 кв.м, где каждый день ...

Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Карагандинской области расследует дело о присвоении бюджетных средств в особо ...

Преступники, позиционируя себя как компанию по продаже ювелирных изделий, обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% ...